2007年6月、ブルガリアでインターポールに逮捕されたルーマニアの 22 歳の男性、ニコラ・ローマン（NICOLA-ROMAN）は、米国に移送された後、コネチカット州の連邦裁判所にて裁かれ、インターネットフィッシングスキームへの関与の罪で最大 5 年の懲役と、250,000 ドルの罰金が科せられるという。この事件は、コネチカット州の地域銀行を差出人に偽装したフィッシングメールに端を発したものであり、Citibank、JPMorgan Chase & Co.、eBay、PayPal 等、少なくとも 9 つの金融機関を偽装していた。ニコラ・ローマンは盗んだクレジットカード情報で金銭を不正に得ていたことを公判にて認めた。政府の情報によれば、一連のフィッシングにて、およそ15万ドルの被害が発生したとのこと。

http://www.theregister.co.uk/2008/07/23/romanian_phisher_guilty_plea/　（英語）

http://newhaven.fbi.gov/dojpressrel/2008/nh072208.htm （英語）